Een 43-jarige Rotterdammer is aangehouden in een groot onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De FIOD doorzocht daarbij drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel. In totaal heeft de opsporingsdienst voor ruim 3,5 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen.
De man werd woensdag 16 september aangehouden en meegenomen voor verhoor. Naast drie bedrijfspanden in Capelle werd ook zijn woning doorzocht. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst) nam onder meer fysieke en digitale administratie, contant geld, een auto, een kostbaar horloge, een woning, banktegoeden en vorderingen in beslag. Ook werden ongeveer vijfduizend goederen uit de bedrijfsvoorraad meegenomen.
De verdachte is vrijdag 18 september voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.
Onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude
De actie is onderdeel van een groter onderzoek naar vermoedelijke grensoverschrijdende btw-fraude. Dat onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie en begon na een signaal van de Belastingdienst.
Volgens de FIOD bestaat het vermoeden dat verschillende ondernemingen in Nederland en andere EU-landen samen een fraudeketen vormden. Binnen zo’n constructie zouden goederen en geld tussen bedrijven worden rondgestuurd om geen of minder btw te hoeven betalen.
De onderneming van de aangehouden Rotterdammer zou volgens het onderzoeksteam onderdeel zijn geweest van die keten. Tegelijkertijd dreef het bedrijf ook reguliere handel in goederen.
Schade mogelijk meer dan vier miljoen euro
De FIOD vermoedt dat de onderneming sinds 2024 ten onrechte voorbelasting heeft geclaimd over goederen die uit de vermoedelijke btw-carrousel afkomstig waren. Daardoor zou te weinig omzetbelasting zijn afgedragen. Naar schatting zou de Belastingdienst hierdoor vier miljoen euro zijn misgelopen. Het strafrechtelijk onderzoek gaat na de doorzoekingen en aanhouding verder.
